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江苏警方通报今年猎狐行动战果抓获境外逃犯

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来源: 作者: 2019-06-08 20:01:36

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12月8日,江苏省公安厅召开发布会,通报2016年江苏警方缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人(“猎狐行动”)工作情况。到目前,江苏公安机关已从21个国家和地区抓获境外逃犯103名。

根据公安部“猎狐2016”专项行动部署,在公安部和省公安厅支持下,前不久,淮安市开发区公安分局派出工作组远赴马来西亚吉隆坡,协调马来西亚警方,将郝某、吴某等5名境外逃犯抓获并将其押解回国,彻底摧毁这个涉案6.8亿元的特大非法经营彩票团伙,扣押赃款1000多万元。 通讯员 苏宫新

扬子晚报 于英杰

案发

老板玩私彩输70多万带出“大鱼”

30岁的董某是淮安一名个体户,靠着勤奋把小店经营得红红火火,可他喜欢在上买彩票,但中奖不多。直到2014年11月,一名友介绍他接触“乐盈”玩起“时时彩”,赚了8万多。他觉得掌握了门道,此后不断加大投入,结果输光积蓄,借了数十万高利贷想翻本,最终赔进去70多万。

意识到被骗的他立即到淮安市开发区海口路派出所报警。“这个‘乐盈’跟正规彩票站非常像,投注模式差不多,但比正规彩票站更漂亮,更吸引人。”董某说。接到报警后,开发区分局立即调查。“董某说在上被骗70多万,最初怀疑是一起特大电信络诈骗案。不过安民警调查发现,他是在一家没有彩票销售资质的非法站上输掉70多万,该案不是诈骗案,而是一起非法经营案,于是由经侦大队为主,多个警种部门联合成立专案组。”开发区分局经侦大队大队长姚超说。

随着侦查深入,专案组发现,最新动态,“乐盈”的服务器架设在境外,有专人长时间驻点维护,背后则是一个非法彩票经营团伙,指挥部就盘踞在福建厦门、龙岩一带,该团伙日常资金流水巨大,是一条大鱼。

第一击

“围捕”行动一举抓获团伙多名骨干

30多岁的陈某是福建龙岩人,干过传销的他盯上上销售彩票的行当,2013年9月出资成立一家公司,并拉黄某、王某、吴某、曾某、郝某等7人一起做股东,最新,另外招募20多人,在厦门合伙开发非法彩票站。为逃避打击,他们把服务器设在马来西亚,还分别给自己起了化名以掩人耳目。

作为发起人和管理人,陈某约占四成股份,是公司实际控制人,最新消息,掌控站的开发、运营、分工以及薪酬的设定、服务器的外迁、资金流转、站赔率等事项。2014年9月,他们开始运营自己开发的“乐友”、“乐盈”、“乐丰”等彩票站,大肆销售“时时彩”。

专案组民警杨彤介绍,陈某等人设计的非法彩票站,表面上与正规彩票站差不多,先由玩家注册,接着选出喜欢的彩种,根据规则在上投注,然后向站提供的账户打款,最后站开奖兑现。“如果不是行家,不是破案去侦查,根本看不出门道。”杨彤说,站呈现的开奖、兑奖程序,都是做给彩民看的,归根结底是为了搞钱。

真实情况是,每次彩民上投注打款后,幕后操盘手立刻把钱导入一级银行卡,并在最短时间内由20名客服迅速分流到更多的二级卡,中间几经转折腾挪,最后把钱汇总到陈某等人掌控的少数几张卡内,再由专人取款,以现金方式分赃。

为吸引玩家,该团伙精心设计游戏规则。陈某安排翁某专门负责采集官方正规彩票的开奖数据,有针对性地推出高赔率,用高中奖率吸引玩家,不到一年就有数亿元的投注额。彩票再高的赔率,到头来赚大钱的还是庄家。此间,陈某等团伙主要成员多的分到六七百万元,入伙晚的也分到数十万元。

这种公司化、科技化运作给破案带来不小的障碍。专案组从站资金流转方式入手,抽丝剥茧,最终锁定该团伙窝点在厦门,并确定了陈某、黄某、郝某等8名骨干的真实身份。其中,陈某等5名骨干长期在国内活动,吴某、郝某、曾某3人长时间驻守马来西亚。

第二击

“南洋猎狐”抓回5名境外逃犯捣毁窝点

黄某曾是陈某的助理,这名30多岁的女人很不简单。就在淮安警方“围捕”行动前,她专门赶到马来西亚组织郝某、吴某、曾某等人开会,对陈某被抓后站管理架构以及人员调配作出安排,重新明确各板块负责人的职责,并制定了奖惩标准、晋升流程、分红标准等关键事项。

正因如此,即使黄某等人在“围捕”行动中落,躲在境外的吴某、郝某、曾某侥幸逃脱,仍能顺利招兵买马继续运营,站名称一换再换,最新消息,进账的银子依然哗哗地不断流入。

为了彻底端掉这个团伙,在公安部、省公安厅指挥下,淮安市开发区公安分局成立合成作战专案组,全面搜集郝某等人信息,制定周密方案,通过国际警务合作渠道请求马来西亚警方协助开展“猎狐行动”。

今年6月20日,公安部组成“猎狐”行动工作组赴马来西亚。根据工作组提供的线索,马来西亚警方在吉隆坡将犯罪嫌疑人吴某、谢某、张某等5人成功抓获,随后安全押解回国。

据淮安市开发区管委会副主任、公安分局局长陈启旭介绍,“乐盈特大非法经营案”分为前后两个阶段进行,该团伙中的陈某、黄某等国内骨干落后,郝某、吴某等人继续在境外运营乐盈、乐友。在公安部、江苏省公安厅支持下,我们“天涯海角,有逃必追”,精心组织,顺利将潜藏境外的郝某、吴某、曾某等人抓回。至此,该团伙骨干全部落。初步查明,该案非法经营彩票涉案金额6.8亿元,缴获涉案银行卡100多张,冻结或扣押非法所得1000多万元。

目前,此案在进一步侦查之中。

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